格隆汇8月7日丨御佳控股(03789.HK)公告，周丽卿已获委任为公司提名委员会成员，自2025年8月7日起 生效。 ...

董事名單與其角色和職能 御佳控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列六名董事： 執行董事 王麒銘先生 （主席） 王宇軒先生 周麗卿女士 獨立非執行董事 黎雅明先生 鄺炳文先生 蕭錦成先生 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 董事會已設立五個董事會委員會，各個委員會的成員資料如下： 御佳控股有限公司 | | 董事會委員會 | | | | 環境、社會及 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 管治委員會 | 風險委員會 | | 王麒銘先生 | | – | 成員 | 成員 | 成員 | – | | 王宇軒先生 | | – | – | – | 成員 | 成員 | | 周麗卿女士 | | – | – | 成員 | – | – | | 黎雅明先生 | | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | 主席 | | 鄺炳文先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 | | 蕭錦成先生 | | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | （於開曼群島註冊成立的有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 承董事會命 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 王麒銘 香港，二零二五年八月七日 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 委任提名委員會成員 御佳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，執行董事 周麗卿女士（「周女士」）已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員， 自二零二五年八月七日起生效。 隨上述變動後，提名委員會由兩名執行董事（即王麒銘先生及周麗卿女士）及 三名獨立非執行董事（即蕭錦成先生（提名委員會主席）、黎雅明先生及鄺炳文 先生）組成。 上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（ ｢上市規則｣）及上市 規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂自二零二五年七月一 日起生效。董事會相信，進行此等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一 步完善本公司整體的 ...

本程序以英文製作，如若中英文版本出現差異或不一致，應以英文版本為準。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 提名委員會（「本委員會」）的職權範圍是根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則（分別為「聯交所」及「上市規則」）相關要求制訂。 組成 2. 本委員會成員由本公司的董事會委任不少於三名董事出任，本委員會成 員須以本公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）佔大多數。董事會 應為本委員會委任至少一名不同性別的董事。 3. 本委員會的主席由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事出 任。 4. 根據以上第2條及第3條的規限，董事會可不時酌情更改本委員會的成員 組合。 秘書 5. 本委員會的秘書由本公司的公司秘書或由本委員會委任任何其他具備適 當資格及經驗之人士出任，負責保存完整的會議記錄。 會議次數及程序 權限 13. 本委員會所有成員可取得本委員會的秘書之意見和協助，其職責是向委 員會負責，以確保本委員會程序及所有適用規則及規例均獲得遵守。 2 1. 本委員會乃本公司董 ...

Royal Deluxe Holdings Limited 御佳控股有限公司 (Incorporated in Cayman with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：3789） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , Royal Deluxe Holdings Limited (the "Company") - Notification of publication of Annual Report 2025, Circular dated 29 July 2025 containing Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Compa ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 3789) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 29 July 2025 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 — 刊發(i)二零二五年年報; (ii)通函; (iii)股東週年大會通告; 及 (iv)代表委任表格 (「本次企業通訊」) Royal Deluxe Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of (i)Annual Report 2025; (ii)Circular; (iii)Notice of Annual General Meeting; and (iv)Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Compan ...

茲通告御佳控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十一日（星 期四）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會 （「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 股東週年大會通告 不供應茶點、不提供餐飲服務、不派發公司禮品、禮券或餅券。 1 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表 以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師報告。 2. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會 釐定其酬金。 3. a. 重選王麒銘先生為非執行董事； b. 重選周麗卿女士為執行董事；及 c. 重選蕭錦成先生為獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事酬金。 5. 「 ...

2025 環境、 社會及 管治報告 2025 Environmental, Social and Governance Report (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock code: 3789 2 關於御佳 3 關於本報告 7 二零二五年亮點 13 鞏固我們的格局，促進負責任的經營方式 28 可持續發展，建立更綠色的未來 44 合作共贏 47 可持續建築創新 47 技術卓越及創新 50 多元共融，培力人才 59 構建更美好社區 59 與當地社區合作 61 展望 62 附錄 目錄 3 匯報範圍 3 報告期間 3 匯報框架 3 匯報原則 4 匯報方法 4 報告獲取與反饋 5 行政總裁致辭 47 工藝及設計創新 49 知識產權 49 助推行業發展 50 安全管理系統及措施 52 安全培訓及檢查 53 安全事故處理 54 人力資本開發及培訓 55 人才招聘及挽留 57 勞工權益及保障 62 附錄一－法律法規 64 附錄二－關鍵績效指標統計 68 附錄三－香港交易所ESG報告指引內容索引 75 附錄四－GRI內容索引 關於御佳 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有御佳控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附 的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 建議續聘核數師、 重選退任董事、 發行及購回股份之一般授權 及 股東週年大會通告 御佳控股有限公司謹訂於二零二五年八月二十一日（星期四）上午十時三十分假座香港上環 文咸東街35-45B號2樓召開股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第20至25 頁。 無論 閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附 ...

Royal Deluxe Holdings Limited 年報 2025 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Royal Deluxe Holdings Limited Stock code: 3789 Annual Report 2025 R O Y A L D E L U X E H O L D NI G S LIMIT E D 御 佳 控 股 有 限 公 司 Annual Report 2025 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 3 | | 財務摘要 | 5 | | 管理層討論及分析 | 7 | | 董事及高級管理層履歷詳情 | 17 | | 企業管治報告 | 21 | | 董事會報告 | 37 | | 獨立核數師報告 | 49 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 54 | | 綜合財務狀況表 | 55 | | 綜合權益變動表 | 57 | | 綜合現金流量表 | 58 | | 綜合財務報表附註 | 60 | | 財務概要 | 106 | 1 御佳控股有限公司 • 二零二五 ...