上实城市开发(00563) - 二零二五年股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 「動議： 「動議： – 2 – （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：563） 二零二五年股東週年大會通告 茲通告上海實業城市開發集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十二日 （星期四）上午十一時正假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓宴會廳舉行股東 週年大會（或其任何續會），藉以處理以下事項： – 1 – 1. 考慮及省覽本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審 核綜合財務報表與本公司董事及核數師報告； 2. (a) 重選周亞棟女士為本公司執行董事； (b) 重選杜惠愷先生， B.B.S.，太平紳士 為本公司獨立非執行董事； (c) 重選范仁達博士為本公司獨立非執行董事； (d) 重選陳浩華博士為本公司獨立非執行董事；及 (e) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事（「董事」）酬金； 3. 續聘德勤‧關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬 ...