国货航(001391) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-048 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四） 14:30 (2)网络投票时间： 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年 第三次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 中国国际货运航空股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会，公司第二届董事会第三 次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，在股 ...