中炬高新(600872) - 中炬高新关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-043 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为响应国家关于在上市公司中加强党的建设，推动党建工作写入公司 章程的明确要求，并严格执行《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕 6 号）的规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 拟对《公司章程》相关内容进行修订。公司于 2025 年 7 月 29 日召开了第 十一届董事会第二次会议，董事会以 8 票赞成审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。 本次主要修订内容包括：1、补充党建的管理规定及党委、纪委相关职 责规定；2、补充公司高级管理人员的范围；3、将董事会成员的任免及其 报酬和支付方法由股东会特别决议事项调整为普通决议事项；4、删除法规 已有规定的关于董事关联交易的限制及实际控制人与一致行动的认定。因 本次删除、新增部分条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款 序号），在不涉及实质内容改变的情况下， ...