珠光控股(01176) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1176） 股東週年大會通告 茲通告珠光控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十三日（星期一）下午二 時三十分假座中國廣州市天河區馬場路慶億街3號珠光新城國際中心B座19樓3號會議室召開股東 週年大會（「大會」），議程如下： 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及接納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及 董事（「董事」）會報告書與核數師報告。 2. 重選各退任董事（各自作為單獨決議案），並授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案： 4(i) 「動議： (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，根據 ...