香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED – 2 – 珠光控股集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1176） 有關截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報 所載無法表示意見之最新情況 茲 提 述 珠 光 控 股 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）日 期 為 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日、二 零 二 五 年 七 月 十 七 日 及 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日 之 公 告（「該等公告」），內 容 有 關 其 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年 報（「二零二四年年報」）所 載 之 無 法 表 示 意 見。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 及 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01176 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 ...

格隆汇12月31日丨珠光控股(01176.HK)公告，由于该等现有管理协议各自将于2025年12月31日届满，而 公司预计其项下拟进行持续关连交易将于该等现有管理协议届满后继续进行，故于2025年12月31日，管 理公司广州珠光物业管理有限公司与集团订立该等新管理协议，各自年期均为三年，由2026年1月1日开 始至2028年12月31日为止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） * 僅供識別 – 1 – 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 日 有 關（其 中 包 括）該 等 現 有 管 理 協 議 之 公 告。 由 於 該 等 現 有 管 理 協 議 各 自 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 屆 滿，而 本 公 司 預 計 其 項 下 擬 進 行 之 持 續 關 連 交 易 將 於 該 等 現 有 管 理 協 議 屆 滿 後 繼 續 進 行， 故 於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日，管 理 公 司 與 本 集 團 訂 立 該 等 新 管 理 協 議，各 自 之 年 期 均 為 三 年，由 二 零 二 六 年 一 ...

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1176） 獨立非執行董事 梁和平先生 太平紳士 黃之強先生 馮科博士 董 事 會 設 有 三 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 朱慶凇先生 | | | | | | 劉捷先生 | | | | | | 廖騰佳先生 | | | | | | 黃佳爵先生 | | | | M | | 朱沐之先生 | | | | | | 葉麗霞女士 | | | M | | | 梁和平先生 | 太平紳士 | C | M | M | | 黃之強先生 | | M | C | C | | 馮科博士 | | M | | | 附 註： C： 有關董事委員會的主席 董事名單與其角色和職能 珠 光 控 股 集 團 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 ...

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* (incorporated in Bermuda with limited liability) （「本公司」） (stock code: 1176) 提名委員會職權範圍 （亦 稱「提 名 委 員 會 章 程」） （於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 修 訂，並 於 二 零 二 六 年 一 月 一 日 生 效） 3.1 會 議 通 告： (a) 除 非 獲 委 員 會 全 體 成 員 同 意，召 開 委 員 會 會 議 須 發 出 最 少 十 四 天 的 通 告。 – 1 – 1. 委員會的組織 1.1 本 公 司 之 董 事 會（「董事會」，其 成 員 均 為 董 事「董 事」）已 議 決 於 董 事 會 轄 下 成 立 一 個 提 名 委 員 會（「委員會」）。 2. 委員會的成員 2.1 委 員 會 主 席 須 由 董 事 會 主 席 或 獨 立 非 執 行 董 事 出 任。 2.2 委 員 會 大 部 份 之 成 員 必 須 是 獨 立 非 執 行 董 事，而 至 少 一 名 成 員 ...

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* (incorporated in Bermuda with limited liability) Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Zhuguang Holdings Group Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 19 December 2025 in relation to Discloseable Transaction and Connected Transaction: Disposal of 29.50% equity interests in Silver Grant International Holdings Group Limited and Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chine ...

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock code 股份代號： 1176) NOTIFICATION LETTER 通知信函 19 December 2025 – Notice of publication of Circular dated 19 December 2025 in relation to Discloseable Transaction and Connected Transaction: Disposal of 29.50% equity interests in Silver Grant International Holdings Group Limited, Notice of Special General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") Actionable Corporate Com ...

Date: 28 November 2025 SPLENDID REACH LIMITED (熙達有限公司) and RONG DE INVESTMENTS LIMITED (融德投資有限公司) and ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED (珠光控股集團有限公司) Agreement for the sale and purchase of an aggregate of 679,890,022 ordinary shares in Silver Grant International Holdings Group Limited _________________________________________________ _________________________________________________ INDEX Clause No. Page | | Definitions and interpretation . | | --- | --- | | 2. | Sale and purchase | | 3. | Consideratio ...

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 珠光控股集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 本人╱吾等 （附註一） 地址為 持有珠光控股集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之股份 （附註二） 茲委任 （附註三） 大會主席或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司訂於二零二六年一月十五日（星期四）下午二時三十分假座中華人民共和國廣 州市天河區馬場路慶億街3號珠光新城國際中心B座19樓3號會議室召開之股東特會大會（「股東特會大會」）及其任何續會，並代 表本人╱吾等按照以下指示投票表決下列決議案。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准、確認及追認買賣協議（定義見本公司日期為二零二五年十二月十九日 | | | | | 之通函）以及批准其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名或多名董 | | | | | 事，就使買賣協議及其項下擬進行之交易生效或與此相關之情況而言，採 | | | | | 取彼認為必要、合適、適宜或權宜之一切有關行動。 | | | ...