浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-046 二、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》； 董事会决定于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会， 会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025 年 第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议，于 2025 年 7 月 29 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一 致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求，会议由董事长董伯 俞先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，分别是 董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开 及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 经审议，会议一致通过以下议案 ...