山子高科(000981) - 关于第九届董事会第十次临时会议的决议公告

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-055 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第十次临时会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，经董事会半数以上董事 同意提名朱人杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。 非独立董事徐芳弃权表决，原因是未完成内部决策流程。 该议案尚需提交股东会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事 辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。 一、会议召开情况 2025 年 7 月 28 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年 7 月 25 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司 ...