深康佳Ａ(000016) - 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | | B 公告编号：2025-66 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133306、133333 | 债券简称：22 | | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 05 | | 133759、133782 | | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | 133783、134294 | | 24 | 康佳 | 03、25 | 康佳 | 01 | | 134334 | | 25 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：提案 1《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则>< 董事会议事规则>的议案》的表决通过是提案 2、6、7《关于修订<独立董事制度>的议案》 《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举孙永强为第十一届董事 会非独立董事的 ...