深康佳Ａ(000016) - 2025年第四次临时股东大会会议文件

2025 年第四次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议文件之一 关于修订《康佳集团股份有限公司章程》及附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》和 国资委的相关要求，并结合康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟对《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行修订。根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》要 求，《股东会议事规则》《董事会议事规则》为《公司章程》的附件， 公司拟参照《公司章程》的修改内容，同步对《股东会议事规则》《董 事会议事规则》进行调整。具体情况请见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份 有限公司章程（2025 年修订）》《股东会议事规则（2025 年修订）》 《董事会议事规则（2025 年修订）》。 以上议案，提请股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年七月三十日 1 康佳集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议文件之二 关于修订《 ...