山子高科(000981) - 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-054 山子高科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 张民先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张民先生申请辞去公司第九届董事 会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，张民先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至 本公告日，张民先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张民先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会 正常运作。 张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、 科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张民先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选公司第九届董事会非独立董事的事项 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审 ...