深康佳A(000016) - 董事会议事规则(2025年修订)
第三条 董事会要具备合理的专业结构,董事会成员要具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第四条 董事会向股东会负责,确保董事会能够按照法律、法规和《公司章 程》的规定行使职权。 第五条 董事会必须认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责, 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定,公平对待所有股东,并关注其 他利益相关者的利益。 第六条 董事会行使下列职权: 康佳集团股份有限公司 董事会议事规则(2025 年修订) 第一条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会议事、决策以及为实施该等决策所做的各种安排,均以股东利益最大 化为最终目的,并平等对待全体股东。 第二条 公司设董事会,实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。 董事会由九名董事组成。其中,职工董事一名,独立董事三名(包括至少一名会 计专业人士),外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。外部董事是指由 非公司员工的外部人员担任的董事,且不在公司担任除董事和董事会专门委员会 委员以外的其他职务,不负责执行层的事务。 (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会 ...