深康佳Ａ(000016) - 独立董事制度（2025年修订）

康佳集团股份有限公司 独立董事制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《康佳 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第八条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定和深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥 ...