融众金融(03963) - 本公司董事会採纳的提名委员会职权范围

CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 中 國 眾 金 控股有限公 司 3. 會議次數及程序 3.1 委員會應至少每年開會一次或（如情況需要）以上。主席可按其酌情權 召開更多委員會會議。 1 1.1 委員會是經董事會於2015年12月18日舉行的會議通過決議案而成立，及 於2025年6月30日修訂。 1.2 按照開曼群島公司法、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市 規則」）及本公司組織章程細則（「細則」）所載的規例，委員會的程序應 受本職權範圍所載的規定所監管。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：03963） （「本公司」） 本公司董事會（「董事會」）採納的 提名委員會（「委員會」）職權範圍 1. 憲章 2. 組成 2.1 委員會成員應不時由董事會在本公司董事（「董事」）中委任，並應包括 不少於三名成員，當中大部分應為獨立非執行董事，且至少包括一名不 同性別的董事。 2.2 委員會主席（「主席」）應由董事會委任，並應為董事會主席或獨立非執 行董事。 2.3 委員會經董事會通過的獨立決議案可撤銷委任委員會成員，或委任額外 成員加入委 ...