CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED （Stock Code 股份代號：03963） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholders (Note 1) , China Rongzhong Financial Holdings Company Limited (the "Company") – Notice of publication of 2025 Annual Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.chinarzfh.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock E ...

CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 中國融眾金融控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：03963） It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Reply Form and returning to the Branch Share Registrar at the abov ...

目錄 | | 頁次 | | --- | --- | | 公司資料 | 2 | | 五年財務概要 | 3 | | 行政總裁報告 | 4 | | 董事履歷 | 5 | | 企業管治報告 | 9 | | 董事會報告 | 19 | | 環境、社會及管治報告 | 46 | | 獨立核數師報告 | 73 | | 綜合損益及其他全面收入表 | 78 | | 綜合財務狀況表 | 79 | | 綜合權益變動表 | 81 | | 綜合現金流量表 | 82 | | 綜合財務報表附註 | 84 | 二零二五年報 中國融眾金融控股有限公司 1 公司資料 公司名稱 中國融眾金融控股有限公司 股份代號 03963 董事會 執行董事 黃凱恩女士 非執行董事 劉曉峰先生 黃悅怡女士 黃逸怡女士 黃銘斌先生 獨立非執行董事 李志榮先生 廖子慧先生 吳旭洋先生 審核委員會 李志榮先生（主席） 劉曉峰先生 廖子慧先生 吳旭洋先生 黃銘斌先生 提名委員會 廖子慧先生（主席） 劉曉峰先生 李志榮先生 吳旭洋先生 黃逸怡女士 薪酬委員會 廖子慧先生（主席） 劉曉峰先生 李志榮先生 吳旭洋先生 黃逸怡女士 風險管理委員會 黃凱恩女士（主席） 廖子慧先生 黃 ...

CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 中 國 眾 金 控股有限公 司 3. 會議次數及程序 3.1 委員會應至少每年開會一次或（如情況需要）以上。主席可按其酌情權 召開更多委員會會議。 1 1.1 委員會是經董事會於2015年12月18日舉行的會議通過決議案而成立，及 於2025年6月30日修訂。 1.2 按照開曼群島公司法、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市 規則」）及本公司組織章程細則（「細則」）所載的規例，委員會的程序應 受本職權範圍所載的規定所監管。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：03963） （「本公司」） 本公司董事會（「董事會」）採納的 提名委員會（「委員會」）職權範圍 1. 憲章 2. 組成 2.1 委員會成員應不時由董事會在本公司董事（「董事」）中委任，並應包括 不少於三名成員，當中大部分應為獨立非執行董事，且至少包括一名不 同性別的董事。 2.2 委員會主席（「主席」）應由董事會委任，並應為董事會主席或獨立非執 行董事。 2.3 委員會經董事會通過的獨立決議案可撤銷委任委員會成員，或委任額外 成員加入委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 中 國 眾 金 控股有限公 司 （股份代號：03963） 截至二零二五年三月三十一日止財政年度經審核年度業績初步公告 及暫停辦理股份過戶登記手續 1 綜合損益及其他全面收入表 截至二零二五年三月三十一日止年度 | | | 二零二五年 | 二零二四年 | | --- | --- | --- | --- | | | 附註 | 港幣千元 | 港幣千元 | | 收益 | 4 | 83,529 | 89,004 | | 其他收入 | 5 | 372 | 327 | | 服務成本 | | (45,143) | (44,998) | | 其他收益及虧損 | | (1,157) | 545 | | 人事成本 | | (27,162) | (28,488) | | 減值虧損及預期信貸虧損 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 承董事會命 中國融眾金融控股有限公司 執行董事 黃凱恩 於本公告日期，本公司的執行董事為黃凱恩女士；本公司的非執行董事為劉曉峰先生、黃悅怡 女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；及本公司的獨立非執行董事為李志榮先生、廖子慧先生及吳 旭洋先生。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 中 國 眾 金 控股有限公 司 （股份代號：03963） 董事會召開日期 中國融眾金融控股有限公司（「本公司」，及連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零二五年六月二十六日（星期四）舉行 董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二五年三月三十一日止年度的全年 業績，及建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。 香港，二零二五年六月十三日 ...

（股份代號：03963） 更改每手買賣單位 董事會宣佈，股份於聯交所買賣的每手買賣單位將由1,000股股份更改為10,000 股股份，自二零二五年三月二十日（星期四）上午九時正起生效。更改每手買賣 單位的預期時間表載列如下。 英皇證券有限公司已獲委任為代理，於二零二五年三月二十日（星期四）上午 九時正至二零二五年四月十日（星期四）下午四時正期間（包括首尾兩日）按盡 力基準為有意補足或出售所持零碎股份的股東提供對盤服務。 中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本 公司普通股（「股份」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣的每手買賣 單位將由1,000股股份更改為10,000股股份，自二零二五年三月二十日（星期四） 上午九時正起生效（「更改每手買賣單位」）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED （於 ...

（股份代號：03963） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 中 國 眾 金 控股有限公 司 承董事會命 中國融眾金融控股有限公司 執行董事 黃凱恩 香港，二零二五年一月七日 於本公告日期，本公司的執行董事為黃凱恩女士；本公司的非執行董事為劉曉峰 先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；及本公司的獨立非執行董事為李 志榮先生、廖子慧先生及吳旭洋先生。 變更開曼群島主要股份過戶登記處及 註冊辦事處 中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零 二四年十二月三十一日起，本公司於開曼群島的主要股份過戶登記處及註冊辦 事處已變更為： Vistra (Cayman) Limited P.O. Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way, 802 Wes ...

CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 中 國 眾 金 控股有限公 司 （股份代號：03963） 本公司有四個董事委員會。下表載列各董事會成員服務的有關委員會成員資料。 | | 董事委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 風險管理 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 董事 | | | | | | | 黃凱恩女士 | | | | | C | | 劉曉峰先生 | | M | M | M | | | 黃逸怡女士 | | | M | M | M | | 黃銘斌先生 | | M | | | M | | 李志榮先生 | | C | M | M | | | 廖子慧先生 | | M | C | C | M | | 吳旭洋先生 | | M | M | M | | 附註： C 相關董事委員會主席 M 相關董事委員會成員 香港，二零二四年十二月三十日 執行董事 黃凱恩女士 非執行董事 劉曉峰先生 黃悅 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 中 國 眾 金 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：03963） 委任獨立非執行董事、 變更董事委員會成員 及不符合上市規則之最新情況 中國融眾金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 會（「董事會」，各自為一名「董事」）欣然宣佈，廖子慧先生（「廖先生」）獲委任為 本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），自二零二四年十二月三十日起生 效。 廖先生簡歷載列如下： 廖先生，49歲，目前為LFG投資控股有限公司（股份代號：3938）執行董事。廖先 生亦為力高企業融資有限公司的董事。自二零一六年一月起，廖先生就證券及 期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動擔任力高企業融資有限 公司的負責人員，並為力高企業融資有限公司的保薦主事人之一。廖先生自二零 ...