谊砾控股(00076) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：076） 股東週年大會通告 茲通告誼礫控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年六月六日上午十一時正以 虛擬會議方式舉行股東週年大會（「大會」），議程如下： 一般事項 – 1 – 1. 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董 事會報告與核數師報告。 2. 重選以下本公司董事： (a) Feng Zhong Yun先生為執行董事。 (b) 葉一凡小姐為獨立非執行董事。 (c) 授權董事會（「董事會」）釐定上述董事酬金。 3. (a) 重選吳麗寶先生為獨立非執行董事。吳先生已出任本公司獨立非執行 董事超過九年。 (b) 授權董事會釐定吳麗寶先生之董事酬金。 4. 重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬 金。 作為特別事項考慮及酌情通過下列決議案為普通決議 ...