经公司审核委员会推荐，董事会已议决委任长青(香港)会计师事务所有限公司为公司新任核数师，自 2025年8月4日起生效，以填补因立信德豪辞任而产生的临时空缺，任期直至公司下届股东周年大会为止 (并须获公司股东于该大会上重新委任)。 智通财经APP讯，谊砾控股(00076)发布公告，由于公司与香港立信德豪会计师事务所有限公司未能就截 至2025年12月31日止财政年度集团审计的核数费用达成共识，立信德豪已辞任公司核数师一职，自2025 年8月1日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：076） 更換核數師 本公佈乃由誼礫控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。 核數師辭任 審核委員會於推薦長青作為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i) 其審計經驗、行業知識及技術能力；(ii)其服務其他香港上市公司的往績記錄所展 示的服務質素及承諾；(iii)其服務建議書，包括工作範圍、費用及時間表；(iv)其 對本集團的獨立性及客觀性；(v)其市場聲譽；(vi)其資源承擔（包括人力）及建議 的審計團隊之規模及架構所展示的適當能力；及(vii)會計及財務匯報局發出的指 引。 基於上述情況，經審慎考慮後，董事會及審核委員會認為：(i)長青符合資格並適 合擔任本集團的新任核數師；(ii)經參考本集團的業務營運 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 076） 自願公告 業務發展最新情況 誼礫控股有限公司董事會欣然知會市場有關本集團之最新業務發展。 此乃由誼礫控股有限公司（「本公司」）作出之自願性公告，使其股東及潛在投 資者知悉本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）之最新業務發展。 本公司董事會（「董事會）欣然宣布，本公司之全資附屬公司誼礫石墨有限公司 （「子公司」）、Goldpay Limited（「Goldpay」）及 Madagascar Graphite Limited （「Madagascar Graphite」）三方已於二零二五年七月二十九日簽訂一合作協議 （「該協議」），該協議主要內容如下： 1 1. 子公司將研究建設一個礦產品、大宗商品交易及相關付費使用服務的平台， 全球供應商可在此平台上展示產品和價格。平台則起到引薦、支付、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲提述日期為二零二五年七月十七日的公告（「該公告」），內容有關根據股東於二 零二五年六月六日舉行的股東週年大會上授出的一般授權，用以發行24,339,000 港元的可換股債券。本公告旨在提供有關債券的補充資料。除文義另有所指外， 本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵義。 轉換價之調整 本公佈僅作資料用途，概不構成收購、購買或認購誼礫控股有限公司股份之邀請或邀約。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：076） 有關 根據一般授權發行24,339,000港元可換股債券 補充公告 於下列事件發生時，轉換價將根據可換股債券之條款及條件項下之相關條文不時 進行調整： (i) 股份面值因合併、拆細或重新分類而出現變動，則轉換價須作出調整，方式 為以緊接有關變動前有效之轉換價乘以以下分數： $$\frac{\mathrm{A}}{\mathrm ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：076） 根據一般授權發行24,339,000港元可換股債券 本公佈僅作資料用途，概不構成收購、購買或認購誼礫控股有限公司股份之邀請或邀約。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼 礫 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） 董事會欣然宣佈，本公司與認購人已於二零二五年七月十七日（於聯交所交易時 間後）簽訂認購協議，以認購於二零三一年到期合共24,339,000港元零息六年期 的債券。 二零二五年七月十七日 訂約方 認購人資料 發行24,339,000港元可換股債券 董事會欣然宣佈，本公司與認購人已於二零二五年七月十七日（於聯交所交易時 間後）簽訂認購協議，以認購於二零三一年到期合共24,339,000港元零息六年期的 債券。 認購協議日期 發行債券之所得款項將用於開發本公司第三代互聯網Web3.0業務。 認購協議及其項下擬進行之交易（包括根據一般授權發行及配發新股） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅作資料用途，概不構成收購、購買或認購誼礫控股有限公司股份之邀請或邀約。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼 礫 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：076） 根據一般授權發行19,950,000港元可換股債券 董事會欣然宣佈，本公司與認購人已於二零二五年七月十七日（於聯交所交易時 間後）簽訂認購協議，以認購於二零三一年到期合共19,950,000港元零息六年期 的債券。 轉換價為0.25港元。按認購協議可發行最多79,800,000股之新股，乃根據本公司 股東在二零二五年六月六日之股東週年大會上授予的一般授權發行及配發。 發行債券之所得款項將用於開發本公司第三代互聯網Web3.0業務。 訂約方 認購人資料 Zhang Yi先生（「Zhang先生」）為個人投資者。於本公佈日期，本公司確認，以各董 事所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，Zhang先生乃獨 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 誼礫控股有限公司 呈交日期： 2025年7月15日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) 00076 | 說明 | 以可換股債券換股 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | ...

1. 成立 提名委員會（「委員會」）乃按誼礫控股有限公司（「本公司」）董事會（「董 事會」）於2012年3月29日舉行之會議通過決議成立。 本公司之公司秘書擔任委員會秘書。 4. 會議通知 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 076） 誼礫控股有限公司 職權範圍：提名委員會 (二零二五年七月四日更新) 5. 法定人數 5.1 討論任何議題之法定人數為二人。 5.2 有足夠法定人數正式舉行之委員會會議，有權行使全部或任何被賦予之權 力。 6. 會議 7. 會議記錄 大部分委員會成員簽署之書面決議，其有效性等同委員會會議通過之會議記 錄。 8. 職責 除非另行徵得委員會成員同意，否則應向所有成員發出七天會議通知。 1 2. 成員 2.1 委員會成員人數至少三名，大部分為獨立非執行董事。 2.2 委員會成員由董事會不時委任。 2.3 委員會主席必須為非執行董事並由董事會委任。 3. 秘書 委員會應： 委員會主席須在其職責和責任內正式向董事會滙報每次會議之程序。委員會須 就其適宜之責任範圍向董事會提出所需行動或改善。 2 6.1 委員會至少每 ...

董事會會議日期通知 誼礫控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零二五年八月 二十九日舉行董事會會議，董事將(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五 年六月三十日止六個月之半年業績。 承董董事會命 誼礫控股有限公司 林莉如 公司秘書 香港，二零二五年七月二日 於本公布日期， 本公司之執行董事包括 Feng Zhong Yun 先生及張雪女士； 獨立非執行董事 包括吳麗寶先生、葉一凡小姐及閆少石博士。 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) （股份代號：076） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 誼礫控股有限公司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 076） 自願公告 業務發展最新情況 誼礫控股有限公司董事會欣然知會市場有關本集團之最新業務發展。 ELATE HOLDINGS LIMITED 覓碼在澳覓 APP 上可以被當作現金使用，用於購買商品、服務或兌換澳覓的代 金券或積分，且享受按照覓碼的前一天市場價格上再優惠 5%的優惠，即市場價 100 元的覓碼可以當作 105 元使用。 1 董事局認為，雖然結合人工智能的業務和加密貨幣使用已是大勢所趨。然而，子 公司將涉及的顧問工作僅限於在區塊鏈的技術問題以及實用代幣的應用場景事 宜，此項目未來對本集團的貢獻尚未能確定。本公司股東及潛在投資者於買賣本 公司股份時務請審慎行事。 承董事會命 誼礫控股有限公司 林莉如 公司秘書 二零二五年六月十八日，香港 於本公布日期，本公司之執行董事包括 Feng Zhong Yun 先生和張雪女士；獨立 ...