谊砾控股(00076) - 提名委员会职权范围

1. 成立 提名委員會（「委員會」）乃按誼礫控股有限公司（「本公司」）董事會（「董 事會」）於2012年3月29日舉行之會議通過決議成立。 本公司之公司秘書擔任委員會秘書。 4. 會議通知 ELATE HOLDINGS LIMITED 誼礫控股有限公司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 076） 誼礫控股有限公司 職權範圍：提名委員會 (二零二五年七月四日更新) 5. 法定人數 5.1 討論任何議題之法定人數為二人。 5.2 有足夠法定人數正式舉行之委員會會議，有權行使全部或任何被賦予之權 力。 6. 會議 7. 會議記錄 大部分委員會成員簽署之書面決議，其有效性等同委員會會議通過之會議記 錄。 8. 職責 除非另行徵得委員會成員同意，否則應向所有成員發出七天會議通知。 1 2. 成員 2.1 委員會成員人數至少三名，大部分為獨立非執行董事。 2.2 委員會成員由董事會不時委任。 2.3 委員會主席必須為非執行董事並由董事會委任。 3. 秘書 委員會應： 委員會主席須在其職責和責任內正式向董事會滙報每次會議之程序。委員會須 就其適宜之責任範圍向董事會提出所需行動或改善。 2 6.1 委員會至少每 ...