莹岚集团(01162) - 提名委员会－职权范围

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1162） LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 除 非 本 文 件 另 有 規 定，否 則 本 公 司 章 程（經 不 時 修 訂）中 關 於 規 範 會 議 及 議 事 程序的規定應適用於委員會的會議和議事程序。 – 2 – （「本公司」） 提名委員會－職權範圍 於2025年7月18日 經 本 公 司 董 事 會（「董事會」）批 准。 1 成 員 – 1 – 1.1 提 名 委 員 會（「委員會」）須 由 董 事 會 不 時 委 任 的 最 少 三 名 董 事 組 成。委 員 會大部分成員須為本公司獨立非執行董事。董事會應委任至少一名不同 性別的董事至委員會。 1.2 委 員 會 主 席 須 由 董 事 會 委 任，並 為 董 事 會 主 席 或 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 1.3 委員會成員之任期應由董事會釐定。經董事會通過，委員會成員之委任 可予撤銷、或額外成員可獲委任加入委員會。倘該委員會成員不再為董 事會的成員，該成員的委任將自動撤銷。 1.4 除獲委員會另行委任者外，公司秘書為委員會秘書，倘公司秘書缺席會 議，則由 ...