香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 通 告 的 內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 2025年股東週年大會通告 茲通告 瑩 嵐 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年9月12日（星 期 五）下 午 二 時 半 假 座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓901-903、907-910室舉行2025年 股 東 週 年 大 會（「2025年股東週年大會」）（或 其 任 何 續 會），藉 以 處 理 下 列 事 項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董 事會及核數師報告； 2. 考 慮 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案（各 項 均 為 獨 立 決 議 案）： (a) 重選霍厚輝先生為本公司執行董事； (b) 重 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名 下 所 有 瑩 嵐 集 團 有 限 公 司（「本公司」）的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 的 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LUMINA GROUP LIMITED （股份代號：1162） 建 議 (1)採納經審核綜合財務報表 以及董事會及核數師報告、 (2)重選退任董事、 (3)續聘核數師、 (4)發行股份及購回股份的 一般授權以及擴大授權、 (5)採納第四次經修訂及重訂之 組織章程大綱及章程細則 及 2025年股東週年大會通告 本公司謹訂於2025年9月12日（星期五）下午二時半假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大 廈9樓90 ...

目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 3 | | 管理層討論及分析 | 4 | | 企業管治報告 | 11 | | 環境 、社會 及管治報告 | 26 | | 董事及高級管理層履歷詳情 | 57 | | 董事會報告 | 60 | | 獨立核數師報告 | 69 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 76 | | 綜合財務狀況表 | 77 | | 綜合權益變動表 | 78 | | 綜合現金流量表 | 79 | | 綜合財務報表附註 | 80 | | 財務概要 | 140 | 公司資料 董事會 執行董事 霍厚輝先生 （主席兼行政總裁） 宋聖恩先生 韋菊女士（於2024年8月2日獲委任） 獨立非執行董事 熊健生先生 李彥昇先生 温隽軍先生 公司秘書 胡嘉兒女士（於2024年12月13日辭任） 陳思雅女士（於2024年12月13日獲委任） 合規主任 霍厚輝先生 授權代表 霍厚輝先生 胡嘉兒女士（於2024年12月13日辭任） 陳思雅女士（於2024年12月13日獲委任） 審核委員會 李彥昇先生 （主席） 熊健生先生 温隽軍先生 薪酬委員會 熊健生先生 （主席） 宋聖恩先生 温隽軍 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUMINA GROUP LIMITED 承董事會命 瑩嵐集團有限公司 主席兼行政總裁 建議修訂第三次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則及 採納第四次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則 本公告乃瑩嵐集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）第13.51(1)條而作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司第三次經修訂及重訂組織章程大綱 及章程細則（「現有組織章程大綱及細則」）以及採納第四份經修訂及重訂組織章程大綱及 章程細則（「新組織章程大綱及細則」），以取代及摒除現有組織章程大綱及細則。 作出建議修訂之目的為(i)令本公司能遵守有關混合會議、電子投票及上市發行人以電子 方式發放公司通訊的最新監管規定，以及上市規則的相關修訂；(ii)令本公司能以庫存股 份形式持有回購股份；及(iii)作出若干內務修訂（「建議修訂」）。 –1– 建議修訂及建議採納新組 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1162） LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 除 非 本 文 件 另 有 規 定，否 則 本 公 司 章 程（經 不 時 修 訂）中 關 於 規 範 會 議 及 議 事 程序的規定應適用於委員會的會議和議事程序。 – 2 – （「本公司」） 提名委員會－職權範圍 於2025年7月18日 經 本 公 司 董 事 會（「董事會」）批 准。 1 成 員 – 1 – 1.1 提 名 委 員 會（「委員會」）須 由 董 事 會 不 時 委 任 的 最 少 三 名 董 事 組 成。委 員 會大部分成員須為本公司獨立非執行董事。董事會應委任至少一名不同 性別的董事至委員會。 1.2 委 員 會 主 席 須 由 董 事 會 委 任，並 為 董 事 會 主 席 或 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 1.3 委員會成員之任期應由董事會釐定。經董事會通過，委員會成員之委任 可予撤銷、或額外成員可獲委任加入委員會。倘該委員會成員不再為董 事會的成員，該成員的委任將自動撤銷。 1.4 除獲委員會另行委任者外，公司秘書為委員會秘書，倘公司秘書缺席會 議，則由 ...

（股份代號：1162） 董事名單與其角色及職能 自2025年7月18日生效，瑩嵐集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 執行董事 霍厚輝先生 （主席及行政總裁） 宋聖恩先生 韋菊女士 獨立非執行董事 | | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險及 技術委員會 | 環境、社會及 管治委員會 | | | | | （附註） | （附註） | | 霍厚輝先生 | – – | 主席 | – | 成員 | | 宋聖恩先生 | – 成員 | – | 成員 | – | | 韋菊女士 | – – | 成員 | – | – | | 熊健生先生 | 成員 主席 | 成員 | – | 主席 | | 李彥昇先生 | 主席 – | 成員 | – | – | | 温隽軍先生 | 成員 成員 | 成員 | 主席 | – | 附註： 加上一位高級管理層，彼並非董事會成員。 香港，2025年7月18日 熊健生先生 李彥昇先生 温 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 截 至2025年3月31日止年度的 全年業績公告 瑩 嵐 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會 欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱 「本集團」）截 至2025年3月31日 止 年 度（「2025年 度」）的 經 審 核 綜 合 業 績，連 同 截 至 2024年3月31日 止 年 度（「2024年 度」）的 比 較 數 字 如 下： 綜合損益及其他全面收益表 截 至2025年3月31日止年度 | | | 2025年 | 2024年 | | --- | --- | --- | --- | | | 附 註 | 千港元 | 千港元 | | 收 益 | 3 | 32,417 | 46,489 | | 直接成本 | | (25,732) | (42,47 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUMINA GROUP LIMITED （股份代號：1162） 盈利預告－ 淨虧損及本公司擁有人應佔虧損減少 本公告乃由瑩嵐集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據聯交所 證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA 部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 本公司董事會（「董事」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據對本集團截 至2025年3月31日止年度（「本年度」）的未經審核綜合管理賬目之初步審閱及董事會現時 可得資料，預期本集團於本年度將錄得淨虧損及本公司擁有人應佔虧損分別約20.4百萬 港元及約13.6百萬港元，而截至2024年3月31日止年度則為淨虧損及本公司擁有人應佔虧 損分別約29.8百萬港元及約29.8百萬港元。 預期淨虧損減少乃主 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 董事會會議通告 瑩嵐集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以處理（其中 包括）考慮及批准本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核年度業績及其刊 發，並考慮派付末期股息（如有）。 承董事會命 瑩嵐集團有限公司 主席及執行董事 霍厚輝 香港，二零二五年六月十八日 於本公告日期，董事會由 (i) 三名執行董事，即霍厚輝先生、宋聖恩先生及韋菊女士；及 (ii) 三名獨立非執行董事，即熊健生先生、李彥昇先生及温隽軍先生組成。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈於二零二四年十二月十三日起，陳思雅女士（「陳女士」）已獲委任為本集 團公司秘書及本公司授權代表。 陳女士於二零一六年十一月畢業於香港科技大學，持有工商管理學士（專業會計及資訊系 統學）學位。陳女士自二零二三年六月起成為澳洲會計師公會會員。陳女士在審計、財 務、會計和企業管治實務的領域擁有豐富經驗。 –1– 董事會認為，陳女士合資格擔任上市規則第3.28條規定的本公司之公司秘書。董事會謹 藉此機會衷心感謝胡女士於其任內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳女士履新。 LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 財務總監、公司秘書及授權代表變更 瑩嵐集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣 佈，自二零二四年十二月十三日起，胡嘉兒女士（「胡女士」）基於個人原因辭任本集團財 務總監及公司秘 ...