光智科技(300489) - 董事会决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-057 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议通知 已于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2025 年 7 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司《2025 年半年度报告》及其摘要编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事 ...