深康佳Ａ(000016) - 第十届董事局第五十二次会议决议公告

康佳集团股份有限公司 第十届董事局第五十二次会议决议公告 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-65 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05 133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十二次会议于 2025 年 7 月 29 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<康佳集团股 份有限公司章程>及附件<股东会议 ...