科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2025-043 深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 7 月 29 日(星期二)下午 15:00; 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无否决议案的情形; 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 (2)网络投票时间:2025年7月29日(星期二); 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月29日 上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年7 月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室。 4、会议召集人:公司第四届董事会。 5、会议主持人:公司董事长周东先生。 ...