光智科技(300489) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-061 光智科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第 五届董事会第二十八次会议，会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依 据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》 中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司新制定了《董 事及高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并对 公司部分治理制度进行修订和完善。 二、《公司章 ...