光智科技(300489) - 董事及高级管理人员离职管理制度（2025年7月）

光智科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期 届满、解任等离职情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及 其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的 ...