浙江永强(002489) - 董事会议事规则

浙江永强集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高 公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《浙江永强集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会的组成由公司章程作出规定。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1、与关联自然人发生的成交金额在 30 万元人民币以上的交易； （五） 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 ...