*ST新潮(600777) - 山东新潮能源股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-079 山东新潮能源股份有限公司董事会决议公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 重要内容提示： 董事刘斌未出席（亲自出席或委托出席）本次董事会，未告知未出席理 由。 一、 董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出，召集人 代表对会议紧急召开情况进行了说明，符合公司章程相关规定。 （三） 本次董事会会议于 2025 年 7 月 29 日 9 点 30 分以现场和通讯会议的 方式召开。 （四） 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，非独立董事（职工 董事）刘斌缺席，未告知未出席理由。 （五） 本次会议由董事长张钧昱先生主持，监事苏涛永、杨旭以及拟任高 级管理人员列席了会议。 公司决定聘任余前 ...