平煤股份(601666) - 平煤股份第九届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-060 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十五次会议于 2025 年 7 月 23 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2025 年 7 月 28 日采用通讯表决的方式召开，会议由 公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决 董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于出售控股子公司股权的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内 容详见 2025-061 号公告） 二、关于向银行申请办理综合授信业务的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 公司为满足正常生产经营和偿还到期债务的需要，拟向新韩银行 （中国）有限公司申请人民币 1 亿元的综合 ...