瀛晟科学(00209) - 股东特别大会通告

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 股東特別大會通告 茲通告瀛晟科學有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月十九日（星期二）上午十時 正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」 或「大會」），以便考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案： 普通決議案 「動議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * 承董事會命 瀛晟科學有限公司 主席 蔣青輝 香港，二零二四年十月二十九日 附註： (a) 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准因根據本公司新購股權計劃（「新購股權 計劃」，其規則已呈交大會並註有「A」字樣，且由大會主席簡簽以資識別）可能授出 之任何購股權獲行使而可能將予配發及發行之本公司股份（「股份」）上市及買賣後， 批准及採納新購股權計劃之規則，以及授權本公司董事（「董事」）授出購股權以配 發、發行及處理因據此授出之任何購股權獲行使而可 ...