瀛晟科学(00209)发布公告，郭剑雄辞任公司独立非执行董事及不再担任公司审核委员会主席提名委员 会成员，于2025年8月8日起生效，原因是彼希望将更多时间投入个人及其他业务。 ...

智通财经APP讯，瀛晟科学(00209)发布公告，郭剑雄辞任公司独立非执行董事及不再担任公司审核委员 会主席提名委员会成员，于2025年8月8日起生效，原因是彼希望将更多时间投入个人及其他业务。 ...

董事會 執行董事 蔣青輝先生 （主席） 翁祖鈿先生 （行政總裁） 李忠海先生 汪曉峰先生 非執行董事 林少鵬先生 獨立非執行董事 王鈺梅女士 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 董事名單與其角色及職能 瀛晟科學有限公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）成員之最新資料載列如下。 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二五年八月八日 * 僅供識別 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 蔣青輝先生 | – | – | C | | 翁祖鈿先生 | – | C | – | | 李忠海先生 | – | – | – | | 汪曉峰先生 | – | – | – | | 林少鵬先生 | – | – | – | | 王鈺梅女士 | M | M | M | ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 209 獨立非執行董事辭任 獨立非執行董事辭任 瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，郭劍雄先生（「郭先生」） 辭任本公司之獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會主席提名委員會成員，於二 零二五年八月八日起生效，原因是彼希望將更多時間投入個人及其他業務。 除了尚未支付的董事費港元72,581外，郭先生已確認彼與董事會並無分歧，及無其他與郭 先生辭任有關的事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。 董事會謹藉此機會衷心感激郭先生於任期內對本公司作出之貢獻。 未能遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條及第3.21條之規定 根據上市規則第3.10(1)條及第3.10(2)條之規定，董事會必須包括至少三名獨立非執行董 事，且其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格或具備適當的會計或相關 的財務管 ...

板块方面，水电概念、脑机接口、医疗器械、商业航天等板块涨幅居前。工程机械板块上午拉升，唯万密封（301161）涨超12%，创历史新高；液冷服务 器概念股活跃，英维克（002837）涨停，创历史新高。 山河智能涨停 15天9板 8月8日上午，A股窄幅震荡，三大指数小幅上涨。截至上午收盘，上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.14%，创业板指上涨0.21%。全市场半日成交额约 1.09万亿元，较昨日上午缩量1129亿元。 今天上午，水电概念股反弹，山河智能（002097）（002097）涨停，实现15天9板，上午成交额为44.66亿元。 消息面上，中国工程机械工业协会最新公布统计数据显示，2025年7月销售各类挖掘机17138台，同比增长25.2%。 公开资料显示，山河智能主要业务为工程机械装备制造，国内市场营收占比38.02%，国际市场营收占比61.98%。山河智能近日在互动平台表示，公司凿 岩设备、硬岩掘进机、盾构机可应用于隧道施工，并与易普力（002096）合作参与相关水电项目前期地质处理。 脑机接口概念股走强 今天上午，脑机接口概念股走强，际华集团（601718）涨停。 | 全部 龙头股 3日内有涨停 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 董事名單與其角色及職能 瀛晟科學有限公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）成員之最新資料載列如下。 董事會 執行董事 蔣青輝先生 （主席） 翁祖鈿先生 （行政總裁） 李忠海先生 汪曉峰先生 非執行董事 林少鵬先生 獨立非執行董事 郭劍雄先生 王鈺梅女士 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 蔣青輝先生 | | – | – | C | | 翁祖鈿先生 | | – | C | – | | 李忠海先生 | | – | – | – | | 汪曉峰先生 | | – | – | – | | 林少鵬先生 | | – | – | – | | 郭劍雄先生 | | C | – | M | | 王鈺梅女士 | | M | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二五年七月二十九日 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 委任執行董事 瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）之董事（「董事」）謹此宣佈，汪曉峰先生 （「汪先生」）已獲委任為執行董事，由二零二五年七月二十九日生效。 汪先生的履歷概要如下： 汪先生，62歲，擁有中央財經大學本科及喬治城大學工商管理碩士學位。汪先生在金融 行業擁有超過25年的豐富經驗，曾擔任多家金融機構的高管，專注於科創投資、企業融 資及上市規劃。 汪先生於1999年籌備成立深圳市創新投資集團有限公司，首任投資委員會秘書長。於 2001年至2005年汪先生擔任新鴻基國際有限公司的執行董事，負責投資銀行業務；2004 年，汪先生擔任金信信託有限公司董事長和博時基金管理有限公司董事；2007年至2019 年汪先生擔任中國金融產業投資基金有限公司的執行董事及主席；2008年汪先生被任命 為北京金融控股集團有限公司的董事 ...

209 公司秘書及授權代表變動 瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）之董事（「董事」）謹此宣佈，林冠輝先生 （「林先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及授權代表職務，以尋求其他事 業發展，由二零二五年七月七日起生效。林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦 無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂 注。 董事會欣然宣佈，余雅茵女士（「余女士」）已獲委任為公司秘書及本公司之授權代表，由 二零二五年七月七日生效。 余女士擁有超過十年之審計、會計以及公司秘書經驗，余女士於二零零七年至二零一二 年間擔任德勤•關黃陳方會計師行審計部高級審計員，二零一二年余女士加入圓通國際快 遞供應鏈科技有限公司，該公司的股份於聯交所主板上市（股份代號：6123），並於二零 二零年一月至二零二一年七月擔任集團財務總監。余女士獲得香港科技大學的工商管理 （會計學）學士學位。余女士為香港會計師公會的會員。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該 ...

* 209 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 提名委員會職權範圍 本職權範圍已經於二零一二年三月三十日通過之本公司董事（「董事」，各稱為「董事」）會 （「董事會」）決議案獲批准及採納，並經於二零一九年十月二十一日及二零二五年六月三 十日通過之董事會決議案修訂。 1. 成員 倘若提名委員會決議案涉及有關利益，該位成員須放棄投票及參與討論有關決 議案，並須（如董事會要求）退出提名委員會。 * 僅供識別 - 1 - 1.1 本公司之提名委員會（「提名委員會」）成員由董事會於董事會成員中選任。 1.2 提名委員會之大多數成員應為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 1.3 提名委員會必須最少由三位成員組成，並須至少委任一位不同性別的成員。 1.4 提名委員會成員之任期將由董事會釐定。 1.5 提名委員會各成員須向提名委員會披露： (a) 於提名委員會將予決定之事項下是否擁有任何個人財務利益（作為本公司 股東（「股東」）之利益除外）；及 (b) 雙重董事資格造成的任何潛在利益衝突。 1.6 倘提名委員會成員因任何原因不再擔任董事職務，則董事會可撤銷其成員之委 任及其委任應告自動終止。 ...

209 自願公告 有關截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報 所載就持續經營不發表意見之更新 本公告由瀛晟科學有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）自願作出，旨在向本公司股東（「股東」）及本公司潛在投資者告知有關截至二 零二四年十二月三十一日止年度之年報所載就持續經營不發表意見的最新情況。 本公司董事會謹此提供有關本公司於二零二五年四月三十日刊發的截至二零二四年十二 月三十一日止年度之年報（「年報」）所載就持續經營不發表意見的最新情況。除本公告另 有界定外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。 自年報刊發起直至本公告日期，本集團已實施以下計劃及措施改善其流動資金及財務狀 況： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 承董事會命 瀛晟科學有限公司 主席 蔣青輝 香港，二零二五年六月三十日 於本公告日期，董事會由三名執行董事蔣青輝 ...