瀛晟科学(00209) - 委任独立非执行董事

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 委任獨立非執行董事 根據本公司與王女士訂立的委任書，其任期自二零二四年十二月十二日起為期兩年，須 根據公司章程規定於公司股東週年大會上輪值告退及重選，至少每三年一次。根據委任 書條款，王女士有權收取月薪10,000港元（以12個月基準計算），有關金額由董事會轄下薪 酬委員會推薦並經董事會參考其資歷、經驗及在本公司的職責予以批准。 - 1 - * 王女士已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言是獨立的；(ii)彼於過去 或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核 心關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關係； (iii)其在委任時沒無其他可能影響其獨立性的因素。 於本公告日期，除上文所披露者外，王女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何 ...