瀛晟科学(00209) - 提名委员会职权范围

• 209 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 提名委員會職權範圍 本職權範圍已經於二零一二年三月三十日通過之本公司董事（「董事」，各稱為「董事」）會 （「董事會」）決議案獲批准及採納，並經於二零一九年十月二十一日及二零二五年六月三 十日通過之董事會決議案修訂。 1. 成員 倘若提名委員會決議案涉及有關利益，該位成員須放棄投票及參與討論有關決 議案，並須（如董事會要求）退出提名委員會。 * 僅供識別 - 1 - 1.1 本公司之提名委員會（「提名委員會」）成員由董事會於董事會成員中選任。 1.2 提名委員會之大多數成員應為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 1.3 提名委員會必須最少由三位成員組成，並須至少委任一位不同性別的成員。 1.4 提名委員會成員之任期將由董事會釐定。 1.5 提名委員會各成員須向提名委員會披露： (a) 於提名委員會將予決定之事項下是否擁有任何個人財務利益（作為本公司 股東（「股東」）之利益除外）；及 (b) 雙重董事資格造成的任何潛在利益衝突。 1.6 倘提名委員會成員因任何原因不再擔任董事職務，則董事會可撤銷其成員之委 任及其委任應告自動終止。 ...