宇邦新材(301266) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-041 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 7 月 29 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中林敏女士、吕成英女士、王斌文先生、 李德成先生以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事 会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》 基于业务发展需要，董事会同意公司及下属子公司就日常经营活动中产生的 部分应收账款开展无追索权订单保理业务，融资额度不超 ...