苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股 东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董 事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权与组成 第四条公司设立董事会，对股东会负责。 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工代表董事 1 人。 设董事长一人，不设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度 （一）市场化导向； 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司 董事、高级管理人员薪酬方案的具体制定与实施。 第三章 薪酬标准与发放 第七条 公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体的津贴发 放标准；非独立董事根据在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由苏州聚信源投资管理有限公司、肖锋、林敏作为发起人， 以苏州宇邦新型材料有限公司 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产折股 而整体变更设立；公司在苏州市行政审批局注册登记并取得营业执照。 公司统一社会信用代码：91320500740699099W。 第三条 公司于 2022 年 3 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，并 于 2022 年 6 月 8 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 英文名称：Suzhou YourBest New-type Materials Co., ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 综上，公司总股本由 109,878,404 股变更为 109,979,428 股，公司注册资本由 109,878,404.00 元变更为 109,979,428.00 元。 二、修订公司章程情况 为完善公司治理结构，公司董事会拟根据《中华人民共和国公司法》和《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在董事会成员中设置 职工代表董事，并根据公司注册资本、总股本的变化情况，同步对《公司章程》 相关条款作出相应修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 公 注 册 资 本 为 人 民 币 | 六 | | | 公 司 | 注 | 册 | 司 | 第 | | 资 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 9 日 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-075 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司董事会需新增 1 名职工代表董事，公司董事会对《董事会议事规则》 进行了相应的修订。 本议案尚需提交公司股东会审议。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知已于2025年 11 月21日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于2025 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中王斌文先生、吕成英女士、李德成先 生以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司总股本、注册资 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告 注：该账户余额含募集资金利息收入。 2.募集资金专户的注销情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]563 号）同意注册，苏州宇邦新型 材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 26,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2022 年 6月1日对公司募集资金的资金到位情况进行 ...

Group 1 - The core point of the news is that Yubang New Materials conducted a block trade of 200,000 shares on November 20, with a transaction amount of 7.186 million yuan, accounting for 10.69% of the total trading volume for that day [1][2] - The transaction price was 35.93 yuan per share, which represents a discount of 1.99% compared to the market closing price of 36.66 yuan [1][2]

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：宇邦转债，债券代码：123224； 2、本次调整前的转股价格：36.84 元/股； 3、本次调整后的转股价格：36.82 元/股； 4、转股价格调整生效日期：2025 年 11 月 21 日（本次归属的第二类限制性 股票上市流通日）； 5、可转换公司债券转股期：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日（如遇 法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）； 6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票上市流通日：2025 年 11 月 21 日 2、本次归属股票数量：100,537 股，占归属前公司总股本 109,878,891 股的 0.09% 3、本次归属股票人数：37 人 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简述 公司分别于 2024 年 9 月 18 日、2024 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十次 会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事项的议案》等议案，本激 ...