证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 转债代码：123224 转债简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《苏 州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之债券 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《苏州宇邦新型材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 《苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 编号：信评委函字2025跟踪 0678 号 苏州宇邦新型材料股份有限公司 声 明 ? 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独 立、 客观、公正的关联关系。 ? 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照 相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整 性、准 确性不作任何保证。 ? 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原 则。 ? 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级 委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ? 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建 议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 ? 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0678 号 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...

2022年6月8日，宇邦新材在深交所创业板上市，发行数量为2600.00万股，发行价格为26.86元/股，保荐 机构(主承销商)为中信建投（601066）证券股份有限公司，保荐代表人为张世举，陈昶。 宇邦新材发行募集资金总额为69,836.00万元，实际募集资金净额为61,198.82万元。宇邦新材最终募集资 金净额比原计划多14,536.84万元，该公司于2022年6月1日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金 46,661.98万元，分别用于年产光伏焊带13,500吨建设项目、研发中心建设项目、生产基地产线自动化改 造项目、补充流动资金项目。 宇邦新材发行费用总额为8,637.18万元，其中中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费用共计 6,583.60万元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》(证监许可〔2023〕1891号)同意注册，公司向不特定对象发行500万张可转换公司债 券，每张面值为100元人民币，面值总额为500,000,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 4,911,103.77元(不含增值税)后，公司实 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-037 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司"）首次公开发行前已发行的部分限售股。 股，占公司现有总股本 60.5213%。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可2022563 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 26,000,000 股，并于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券 交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 104,000,000 股，其 中有流通限制或限售安排的股份数量为 79,341,806 股，占发行后总股本的比例为 例为 23.71%。 （二）公司上市后股本变动情况 事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分限售股。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为4户，解除限售股份的数量66,500,000 股，占公司现有总股本 60.5213%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 6 月 13 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]563 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 26,000,000 股，并于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券 交易所创业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的 要求，对宇邦新材部分首次公开发行前已发行股份上市流通进行了核查，具体情 况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 2024 年 11 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届 监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022 年第三次临时股 东大会对董事会的授权 ...

美联储公布《美国季度金融账户报告》 周末前，美联储将公布《美国季度金融账户报告》。美联储主席鲍威尔近日表示，需更深入 了解他国政策对美国经济与金融市场的影响，特别是美元剧烈波动对美国家庭和企业带来的 潜在冲击。美联储最新公布的褐皮书指出，过去六周美国经济活动有所放缓，招聘减速，消 费者与企业对关税引发的价格上涨感到忧虑。 // 板块事项 // // 市场要闻 // 何立峰将访问英国并举行中美经贸磋商机制首次会议 中国外交部发言人宣布，应英国政府邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于 6 月 8 日至 13 日访问英国。其间，将与美方举行中美经贸磋商机制首次会议。 国新办就进一步保障和改善民生有关政策情况举行新闻发布会 国务院新闻办公室将于 6 月 10 日（星期二）上午 10 时举行新闻发布会，请国家发展改革 委副秘书长肖渭明和教育部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委有关 负责人介绍进一步保障和改善民生有关政策情况，并答记者问。 美联储进入噤声期，美联储下任主席人选引人关注 美联储开始进入议息会议前的噤声期，目前市场预计美联储将在本月维持利率不变。美联储 下任主席人选可能会引发市场 ...

01 中美经贸磋商机制首次会议，将举行！ 6月7日，外交部发言人宣布：应英国政府邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于6月8日至13日访问英国。其间，将与美方举行中美经贸磋商机制首 次会议。 02 事关稀土出口管制！商务部深夜发声 据商务部网站6月7日晚间消息，商务部新闻发言人就中重稀土出口管制措施答记者问。有记者提问：近日，许多国家对中国稀土出口管制措施表达关注，请问中方 将采取哪些措施回应各方关切？ 对此，商务部新闻发言人表示，稀土相关物项具有军民两用属性，对其实施出口管制符合国际通行做法。中国依法对稀土相关物项实施出口管制，目的是更好维护 国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，体现了坚持维护世界和平与地区稳定的一贯立场。 商务部新闻发言人称，我们也注意到，随着机器人、新能源汽车等行业发展，各国对中重稀土在民用领域的需求量正持续增长。中国作为负责任的大国，充分考虑 各国在民用领域的合理需求与关切，依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查，已依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。中方 愿就此进一步加强与相关国家的出口管制沟通对话，促进便利合规贸易。 03 中央汇金，大动作！ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于"宇邦转债"恢复转股的提示性公告 1、债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 2、暂停转股时间：2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 29 日 3、恢复转股时间：2025 年 5 月 30 日 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度 权益分派，根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"宇邦转债"于 2025 年 5 月 21 日至 2024 年年度权益分派股权登记日（2025 年 5 月 29 日）暂停转股，2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。详情请见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间 ...