本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议由监事会主席朱 骄峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-028 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日变更了会议届次（因公司股价于 2025 年 4 月 25 日触发"宇邦转债" 转股价格向下修正条款，公司按照监管规定于当日召开第四届董事会第十七次会 议审议《关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的议案》，本次董事会届次顺延 为第四届董事会第十八次会议）及召开时间。 本次会议应出席 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-029 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 苏州宇邦新型材料股份有限公司 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 638,508,768.74 | 699,699,335.80 | -8.75% | | 归属于上市公司股东的净利 | 33,635,021.75 | ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-026 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2025 年 4 月 25 日，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"宇邦转债"转股价格的向下修正条件。 2、2025 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司董事 会决定本次不向下修正"宇邦转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），若再次触发"宇邦转债"的转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 10 月 26 日起的第一个交易日开 始重新起算，若再次触发，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"宇邦转债" 的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市的基本情 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式（口头、微信）送达，全体董事同意豁免通知时限。 应出席本次董事会会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋 先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的议案》 自 2025 年 4 月 7 日起至 2025 年 4 月 25 日下午收市，公司股票出现在任意 连续三十个交 ...

"我们将ESG理念融入公司决策中，构建ESG治理架构，持续推动ESG治理水平与表现的提升。"宇邦新 材董事长肖锋表示，创新驱动引领行业标杆创新发展是驱动公司持续前行的核心力量，"面对光伏技术 迭代加速的行业变局，宇邦新材以技术突破夯实核心竞争力。公司紧跟TOPCon、HJT、XBC等电池技 术发展，持续研发出适用于不同技术路线的前瞻焊带产品，并于2024年完成多层复合焊带的量产突 破。" 宇邦新材在ESG报告中表示，公司深入践行全生命周期减碳理念，将绿色发展融入制造基因。"我们通 过实施屋顶光伏项目，推动清洁绿电的使用，并利用余热回收系统提升能源利用效率，助力企业迈向低 碳运营，报告期内，宇邦新材苏州工厂入选苏州市绿色工厂；我们创新循环经济模式，通过包材回收、 危废闭环管理等推动资源循环利用与废弃物规范化处置，在行业内率先打造绿色工厂标杆。" 公告显示，宇邦新材持续推进安徽2万吨光伏焊带产能建设项目，通过可转债募资加速产能落地，进一 步巩固规模化优势并提升市场占有率。针对TOPCon、HJT、XBC等电池技术路线，加大研发投入，储 备适配的高端焊带产品，以应对行业技术迭代需求。 在发布2024年年报的同时，宇 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查录 " " " 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国 江苏 天锡 Wuxi. Jiangsu. China 之机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 专真: 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1156号 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州宇邦新型材料股份有 限公司(以下简称宇邦新材)财务报表,包括2024 ...

中信建投证券股份有限公司关于 | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | --- | --- | --- | | 交年度内部审计工作报告(如适用) | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 | √ | | | 价报告(如适用) | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | | 合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：(1)查阅部分公告信息对应的支持性文件的真实性、准确性和完整性，并对公 | | | | 告信息进行跟踪；(2)访谈公司管理人员。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 | √ | | | 理制度的相关规定 | | | | 6.投资者关系活动记录表是 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 四、其他事项 | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及 | 不适用 | | 其理由 | | | 2.报告期内中国证监 | （1）2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO 项目过程 | | 会和本所对保荐人或 | 中，未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充 分关 | | 者其保荐的公司采取 | 注并核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况 | | 监管措施的事项及整 | 未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量，被深交所 | | 改情况 | 出具监管函。 | | | （2）2024 年 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持续督导 1 | | | 过程中，未能持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资 | | | 金补充流动资金和偿还债务使用过程，被山东证监局出具警示 | | | 函，并于 年 月被深交所出具书面警示。 2024 7 | | | （3）2024 年 5 月，中信建投证券因在常熟汽饰 2019 年公开发行 | | | 可转 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 审计报告 2024 年度 计报告 苏公 W[2025]A375 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ： 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 中国,江苏,无锡 Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 真:86(510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称宇邦新材)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 ...