中信建投证券股份有限公司关于对 苏州宇邦新型材料股份有限公司 持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保 荐人"）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"） 首次公开发行股票并上市及 2023 年度向不特定对象发行可转债的保荐人及持续 督导机构，项目组成员于 2025 年 12 月 26 日对公司董事、高级管理人员、中层 以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 本次培训通过线上方式进行。 三、培训内容 在本次培训中，保荐人主要解读了新《公司法》下审计委员会的工作要求， 结合法规及相关案例对上市公司财务及信息披露、证券交易等常见违规行为进行 了解析，并督促公司及相关个人进一步了解在合规方面承担的责任和义务，增强 合规意识。 1 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对苏州宇邦新型材料股份有 限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页） 一、培训时间 本 ...

Overview - The report maintains a "stronger than market" rating for the renewable energy sector, highlighting that the demand for offshore wind power in China and Europe is increasing, leading to a rise in foundation demand and profit recovery for wind turbines. The "anti-involution" policy is expected to continue driving the photovoltaic sector, particularly with the expansion of perovskite technology. Overall, while short-term installation demand for renewable energy globally may be weak, there are structural opportunities in the market [1]. Key Points Supporting the Rating - The "anti-involution" trend is stabilizing wind turbine prices, enhancing profitability for manufacturers. China's offshore wind projects are becoming economically viable, contributing significantly to installed capacity. The demand for offshore wind in Europe and emerging markets is also on the rise [3]. - In the photovoltaic sector, the "anti-involution" policy remains the main theme, with a focus on the potential for capacity exits in battery and module production, as well as the industrialization potential of perovskite technology. Investment should prioritize growth-oriented new technology directions and the main industry chain benefiting from the "anti-involution" trend [3]. Investment Recommendations - For wind power, the report suggests prioritizing investments in the turbine segment, which is expected to recover profitability, and in the foundation segment that is progressing quickly in Europe. The offshore wind market is projected to grow significantly, with a focus on deep-sea projects [3]. - In the photovoltaic sector, the report emphasizes the importance of monitoring the "anti-involution" policy's impact on the industry, particularly regarding the exit of inefficient capacity and the enhancement of efficiency in battery and module production [3]. Long-term Outlook for Renewable Energy Demand - The report indicates that China's renewable energy demand is expected to remain robust in the long term, with an average annual installation capacity of over 400GW projected from 2025 to 2035. This is driven by the country's energy security needs and the ongoing transition to a low-carbon economy [13][16]. - The "136 Document" is noted for guiding the development of renewable energy projects towards market-oriented pricing, which is expected to stabilize project returns and promote high-quality development in the sector [31]. Photovoltaic Sector Insights - The report anticipates a moderate decline in photovoltaic installations in 2026 due to a phase of pre-installation in 2025, with projected installations of 290GW in 2025 and 180GW in 2026, reflecting a year-on-year decrease of 38% [33]. - The report highlights that the European photovoltaic market is facing growth challenges, with a forecasted installation of 64.2GW in 2025, indicating a slight decline. The U.S. market is also expected to experience pressure on growth due to policy adjustments [34][37]. Perovskite Technology Potential - Perovskite technology is identified as a key area for enhancing competitiveness in the photovoltaic manufacturing sector, with expectations for significant breakthroughs in industrialization by leading manufacturers in 2026 [33][44].

证券日报网讯 12月25日，宇邦新材发布公告称，宇邦新材第四届董事会第二十六次会议审议通过《关 于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-082 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 公司第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议通知已于2025年12月19日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于2025 年 12 月 24 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中李德成先生、王斌文先生、吕成英女 士、朱骄峰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置 换 2025 年 6 月至 2025 年 12 月银行承兑汇票已预先支付的募投项目所需资金 15,128,142.35 元，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 ...

中信建投证券股份有限公司关于 根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及 使用计划如下： 单位：万元 | | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，对宇邦新材使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-008 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 关于本次活动是否涉及应 披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 | | --- | --- | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2025年12月16日 | 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 兴业证券：杨森；华宝基金：刘赛赛 时间 2025年12月16日 10:00-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书 林敏女士 证券事务代表 秦慧芸女士 投资者关系活动主要内容 介绍 1、超导带材的主要应用场景有哪些？ 答：超导带材的应用具有多元化的特征，涵盖可控核聚变、高 温超导电缆、超导悬浮列车、磁共振医疗设备、科研等应用场景， 实用化落地速度正在加快。在技术方向上，目前更倾向于高温超导 的研究开发与产品应用。采用液氮制冷、温度在零下196度以上的为 高温超导，相较于低温超导，高温超导具有 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，宇邦新材发布公告称，公司于2025年12月15日召开职工代表大会，选举 朱骄峰先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 ...

证券日报网讯12月15日晚间，宇邦新材（301266）发布公告称，公司第四届董事会第二十五次会议审议 通过《关于制定 <信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》。 ...

江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 苏协意字（2025）第1215号 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州宇邦新型材料股份 ...