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润禾材料(300727) - 润禾材料第四届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 二次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事 会会议通知于 2025 年 7 月 28 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等 方式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席吴行钢先 生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 095 证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2025- 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")及其摘要的制定及 ...