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润禾材料(300727) - 润禾材料关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2025-096 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2025 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 8 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议,公司董事会决定于 2025 年 8 月 14 日以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会(以下 简称"本次会议"或"本次股东大会")。现将会议的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于 202 ...