新火科技控股(01611) - 股东週年大会通告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1611） 股東週年大會通告 茲通告新火科技控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年二月十八日（ 星期二 ）上 午十時三十分假座香港中環皇后大道中100號7樓702 – 3室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮截至二零二四年九月三十日止財政年度之本公司經審核綜合財務 報表及本公司董事（「董事」）與本公司核數師之報告。 2. 重選本公司下列董事： (1) 張麗女士為執行董事；及 (2) 葉偉明先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事薪酬。 4. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其 ...