新火科技控股(01611) - 职权范围 - 提名及企业管治委员会

SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1611） （「本公司」） 本職權範圍以英文編製，如中英文版有歧義，概以英文版為準。 提名及企業管治委員會 職權範圍 1. 組織 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一七年九月二十五日成立董事會轄 下提名及企業 管治委員會（「委員會」），以取代較早 於二零一六年十 月二十七 日成立的提名委員會。 2. 成員 3. 秘書 除委員會另外委任，委員會秘書由本公司公司秘書擔任。 4. 權限 – 1 – 5.11 檢討及監察本集團在遵守法律及監管規定方面的政策及執行情況； 6. 委員會會議 4.1 委 員 會 已 獲 董 事 會 授 權 ， 就 其 履 行 職 責 所 需 ， 要 求 本 公 司 高 層 管 理 人 員 或相關人員提供任何所需資料。 4.2 委員會獲董事會授權，於有需要時可尋求獨立專業意見。 4.3 委員會須獲提供充裕資源以履行其職責。 5. 權責 委員會權責如下： – 2 – 5.1 至少每年檢討董事會的架構、規模及組成（ 包括技 ...