苏试试验(300416) - 董事会决议公告

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-032 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公 司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公 司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时公司将 董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职 工代表大会选举产生）。 公司根据相关法律法规最新要求并结合上述情况对《公司章程》进行了全面 梳理和修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）《公司章程》及《公司章程修 订对照表》。 此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 苏州苏试试验集团股份有限公 ...