苏试试验(300416) - 董事会战略委员会工作规则（2025年7月）

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会备案。 第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第八条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另 ...