山东路桥(000498) - 第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-70 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集 资金管理办法》等相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低 财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下， 在关联方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补 充流动资金专项账户，使用总额不超过人民币60,000万元可转债闲 置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司四楼会议室 以通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、监事、 高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董 事 10 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员 及纪委书记 ...