万讯自控(300112) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2025年第 一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保 护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8 月14 ...