兴民智通(002355) - 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

关于修订《公司章程》及部分制度的公告 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-044 兴民智通（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开了 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完 善。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监 事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定 不再适用。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 ...