兴民智通(002355) - 董事会议事规则（2025年7月）

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）并参照《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。 （一）召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、公司因发生公司章程第二十四条第一款第（一）项、 第（二） 项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （七）决定公司因发生公司章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形收购公司股份的事项； （八） 在 ...