万讯自控(300112) - 深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月）

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事工作制度 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强化 对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳万讯自控股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之外的任何其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的组织或者个人影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； ...