万讯自控(300112) - 深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则（2025年7月）

深圳万讯自控股份有限公司 股东会议事规则 深圳万讯自控股份有限公司 股东会议事规则 参考中国证监会制订的《上市公司股东会规则》（下称"《规则》"），根据本公司《公司章 程》拟订本公司《股东会议事规则》如下： 第一章 总 则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规相关以及公司章程规定，制定 本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 ...