万讯自控(300112) - 深圳万讯自控股份有限公司提名委员会实施细则（2025年7月)

深圳万讯自控股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳万讯自控股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定非职工代表董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事，不 包括职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会 ...