万讯自控(300112) - 深圳万讯自控股份有限公司战略委员会实施细则（2025年7月）

深圳万讯自控股份有限公司 战略委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。战略委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连 选连任。战略委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 第六条 战略委员会委员可以在 ...