万讯自控(300112) - 深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）

深圳万讯自控股份有限公司 董事会议事规则 深圳万讯自控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳万讯自控股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 （一） 董事长认为必要时； 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、规章、《公 司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。董事会设董事长一 人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 董事会下设董事会秘书办公室，董事会秘书兼任董事会办 ...