晶华微(688130) - 晶华微第二届董事会第十八次会议决议公告
第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2025-037 杭州晶华微电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议的 通知于 2025 年 7 月 25 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持, 会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,形成的决议合法、有 效。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于选举公司审计委员会成员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事会下设审计委员会,董事 会同意选举余景选先生、陈英骅先生、何乐年先生为公司第二届董事会审计委员 会成员,其中余景选先生为审计委员会召集人。 审计委员会中独立董事过半数,并由独立董 ...